14 ноября 2022 года сотрудниками Управления Федерального казначейства по Воронежской области проведен профилактический визит в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Национальное Агентство Аудита" (ООО «НАА») в режиме видео-конференц-связи в рамках осуществления полномочий по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций.

В ходе профилактического визита ООО «НАА» было проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности аудиторской организации, о категориях риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении аудиторской организации, исходя из ее отнесения к соответствующей категории риска, в том числе о проведении профилактических мероприятий при осуществлении контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Управлением также были собраны сведения, необходимые для отнесения ООО «НАА» к соответствующей категории риска.